Опубликовано в рубрике Истoчник мaтeриaлa:
Tut.by
Суд Кoбринскoгo рaйoнa вынeс пригoвoр oргaнизaтoру пoстaвoк сaнкциoннoй плoдoвooвoщнoй прoдукции из стрaн Зaпaднoй Eврoпы чeрeз Бeлaрусь в Россию, сообщила пресс-служба КГК.
Фото: Reuters
Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина, наладившего канал поставки «санкционки», в 2018 году возбудил Кобринский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.
При детальном изучении деятельности кобринского частного предприятия «ЭлитОвощТорг-транс» было установлено, что оно занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. За рубежом покупали польские яблоки и турецкие томаты, их официальном ввозили в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и потом доставляли на один из московских рынков. Однако по бухгалтерскому учету кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.
Только за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года «ЭлитОвощТорг-транс» переправил в Россию более 1000 большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции.
Кобринскому частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше 2,5 млн рублей.
Директор «ЭлитОвощТорг-транс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет. По приговору суда конфискован легковой «Мерседес», 6 грузовых автомобилей и 4 полуприцепа.
В ходе предварительного расследования в бюджет поступило более 1,5 млн рублей в качестве возмещения неуплаченных налогов.
Как ранее сообщал TUT.BY, часть расчетов за реализованную «санкционку» проводилась через международную сеть подпольного банкинга «хавала».
Кобринское предприятие оказалось в поле зрения силовиков несколько лет назад из-за большой выручки и маленького штата сотрудников. В компании, название которой не приводится, было трудоустроено несколько работников, официально получавших минимальную зарплату. Несмотря на немногочисленный трудовой коллектив, выручка этой фирмы только за 2016 год превысила 4,8 млн рублей. Подозрительным показалось и то, что выручка была получена исключительно за реализацию на рынках Беларуси плодоовощной продукции иностранного производства. И это при довольно скудном ассортименте: польские яблоки и турецкие помидоры.
В скором времени силовики установили, что предприятие занимается незаконным реэкспортом в Россию санкционной продукции.
Заработанные за реализованную «санкционку» деньги директор предприятия до октября 2017 года получал по международной сети подпольного банкинга «хавала». Схема такая: покупатель плодоовощной продукции в Москве передавал российским участникам «хавалы» деньги, а продавец продукции их сразу же забирал в Минске у белорусских участников этой незаконной сети. Такой способ перевода денег обеспечивал быстроту операции и конфиденциальность. Как правило, сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода.
После того как белорусские «хаваладары» были задержаны работниками Департамента финансовых расследований и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, директор кобринского предприятия стал получать денежные средства за реализуемую плодоовощную продукцию уже посредством легальных банковских переводов.
Теги: Минск